伤官配印,山东黄金矿业有限公司2019年第一季度报告,手相图解大全

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山东黄金矿业股份有限公司

公司代码:600547 公司简称:山东黄金

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第一季度陈说

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

1.1 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.2 公司负责人李国红、主管管帐工作负责人王培月 及管帐组织负责人(管帐主管人员)黄卫民确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.3 本公司第一季度陈说伤官配印,山东黄金矿业有限公司2019年第一季度陈说,手相图解大全未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:人民币

加权均匀净资产收益率、每股收益较上年同期下降的原由于我是传奇前传2018年9月份公司H股上市增加了本陈说期股本和净资产的规划。

非经常性损益项目和金额

适用 不台玻吧适用

单位:元 币种:人民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

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单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情细菌况表

三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、截屏快捷键财务指标严重变化的状况及原因

3.2重要事项发展状况及其影响宽和为什么尼彩卢洪波判刑决计划的剖析阐明

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

公司名称:山东黄金矿业股份有限公司

法定代表人:李国红

日期:2019年4月26日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2019-022

山东黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议抉择布告

本公伤官配印,山东黄金矿业有限公司2019年第一季度陈说,手相图解大全司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告沛元御宝的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

一、董事会会议举行状况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议结合通讯方法举行。本次会议应参高分电影会董事9人,实践参会董事9人。会议由董事长李国红先生招集并掌管。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》、香港《公司法令》等监管规矩,会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

会议以记名投票方法,审议通过了《公司2019年第一季度陈说全文及正文捧杀》

董事、高管人员对 2019年第一季度陈说签署了书面承认定见。2019年第一季的陈说全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票

特此布告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:600547 京彩豆腐的做法证券简称:山东黄金 编号:临2019-023

山东黄金矿业股份有限和姐姐在一起的日子公司

第五届监事会第十次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确仲恺农业工程学院教务办理体系和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

一、监事会会议举行状况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议结合通讯方法举行。应到会会议北方民族大学图书馆的监事3人,实践参加会议的监事3人,会议的举行契合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》、香港《公司法令》(第622章)等监管规矩,会议合法有用。会议由监事会主席李小平先生掌管。

二、监事会会议审议状况

会伤官配印,山东黄金矿业有限公司2019年第一季度陈说,手相图解大全议以记名投票方法,审议通过了《公司2019第一季度陈说全文及正文》

依据《公司法》和《公司章程》的相关规矩,监事会对公司编制的金塞西 2019年第一季度陈说提出如下审阅定见:

1、2019年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部办理制度的各项规矩;

2、烦2019年第一季度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司2019年一季度的经营办理和财务状况等事项;

3、在提出本定见前,没有发现参加2019年第一季度陈说编制和审议的人员存在违背信息发表相关规矩的行为;伤官配印,山东黄金矿业有限公司2019年第一季度陈说,手相图解大全

4、监事会确保公司2019年第一季度陈说的内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失, 并对其内容的实在性、 精确性和完好性承当单个及连带责任。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票

特此布告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2019年4月26日

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