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证券代码:002153 证券简称:石基信息 布告编号:2019-33

北京中长石基信息技术股份有限公司

第六届董事会2019年第六次暂时会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第六次暂时会议的会议告诉已于2019年8月1日以电子邮件的办法宣布,会议于2019年8月8日以通讯表决的办法举行。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。

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二、董事会会议审议状况(一)审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案预留股份颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的议固始案》

表决效果: 7 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃

到2019年8月8日,鉴于公司《2016年股票期权鼓励方案》(以下简称“鼓励方案”)中有2名预留鼓励目标因离任无法持续获授股票期权,公司董事会抉择对2016年股权鼓励方案预留股份颁发目标及其获授的股份数量进行相应调整。2016年股权鼓励方案公司预留部分股票期权的鼓励目标人数由29名调整为27名,预留部分股票期权数量由59万股调整为58万股。上述调整的股票期权数量合计1万股已失效,将由公司请求刊出。

依据公司2016年第三次暂时股东大会的授权,本次调整归于授权规模,经公司董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会审议。

《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的布告(预留股份)》(2019-35)详见2019年8月10日的《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。调整后的《2016年股票期权鼓励方案预留部分鼓励目标名单(到2019年8月8日)一年之计在于春》详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本次事项宣布了赞同的独立定见、公司监事会宣布了审阅定见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于公司2016年股票期权鼓励方案预留股份相关事项的法令定见书》,详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的方案》 -betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载

表决效果: 7 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃

到2019年8月8日,公司2016年股权鼓励方案颁发鼓励目标的预留部分股票期权24个月等候期已届满,鉴于公司颁发预留部分股票期权榜首个行权期的行权条件已满意,公司董事会赞同上述鼓励方案中颁发的预留部分股票期权榜首个行权期可行权,可行权期限原则上为2019年8月8日至2020年8月7日(法定制止行权期在外),公司股权鼓励行权事宜,需待自主行权批阅手续处理完毕后方可施行。预留部分股票期权行权价格为25.14元/股。

依据公司2016年第三次暂时股东大会的授权,本次审议预留部分股票期权可行权事宜归于授权规模,经公司董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会。

《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的布告》(2019-36)详见2019年8月10日的《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权鼓励目标名单》详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本次事项宣布了赞同的独立定见、公司监事会宣布了审阅定见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于公司2016年股票期权鼓励方案预留股份相关事项的法令定见书》,详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(三)审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权选用自主行权方式的方案》

表决效果: 7 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃

鉴于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期行权条件已效果,可行权事项的组织契合相关法令、法规和规范性文件,董事会赞同公司2016年股票期权鼓励方案颁发的预留部分股票期权选用自主行权方式行权。

依据公司2016年第三次暂时股东大会的授权,本事项归于授权规模,经公司董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会审议。

《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留颁发股票期权选用自主行权方式的布告》需要经深圳证券生意所及我国证券挂号结算公司审阅完结后方能宣布。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

特此布告。

董 事 会

2019年8月8日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-34

第六届监事会第二十六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议于2019年8月8日在公司会议室举行,会议告诉已于2019年8月1日以邮件办法宣布。会议应参加表决的监事3人,实践参加表决的监事3人,会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关规则,具有法令效力,其抉择有用。

二、会议审议状况(一)审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案预留股份颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》

表决效果: 3 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃;

到2019年8月8日,鉴于公司2016年股票期权鼓励方案颁发的预留部分股票期权中有2名鼓励目标因离任无法持续获授股票期权,该部分颁发未行权的股票期权合计1万股,公司监事会赞同对2016年股权鼓励方案预留股份颁发目标及颁发股份数量进行相应调整并予以刊出。

经核对,公电动轿车价格司监事会以为:本次调整的相关事项,契合《上市公司股权鼓励办理办法》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》等法令法规的规则,契合2016年股票期权天才皇妃买一送一鼓励方案的规则,所作的抉择实行了必要的程序,因而本次调整是合法、有用的,上述事项不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的布告(预留股份)》(2019-35)详见2019年8月10日的《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的方案》

表决效果: 3 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃;

经核对,公司监事会以为:到2019年8月8日,公司2016年股权鼓励方案颁发鼓励目标的预留部分股票期权24个月等候期已届满,鉴于公司颁发预留部分股票期权榜首个行权期的行权条件已满意,公司监事会赞同上述鼓励方案中颁发的预留部分股票期权榜首个行权期可行权。公司对2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期的行权组织(包含行权条件、行权价格、行权期限等事项)未违背有关法令、法规的规则,未侵略公司及整体股东的利益。

《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的布告》(2019-36)详见2019年8月10日的《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(三)审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权选用自主行权方式的方案》

表决效果: 3 票赞同、 0 票对立、 0 票抛弃;

经核对,公司监事会以为:鉴于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期行权条件已效果,可行权事项的组织契合《上市公司股权鼓励办理办法》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》等法令法规的规则,契合2016年股票期权鼓励方案的规则;上述事项有利于鼓励目标灵敏自主行权,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象,监事会赞同公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权选用自主行权方式行权。

《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留颁发股票期权选用自主行权方式的布告》需要经深圳证券生意所及我国证券挂号结算公司审阅完结后方能宣布。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

监 事 会

证券代码:002153 证券简称:石基信息 布告编号:2019-35

关于调整2016年股票期权鼓励方案

颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的布告(预留股份)

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第六次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案预留股份颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》,详细状况如下:

一、公司2016年股票期权鼓励方案简述及施行状况

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1、2016年8月11日,公司举行第五届董事会2016年第九次暂时会议审议经过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案。详见2016年8月13日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

2、为了公司股权鼓励方案严厉契合《股权鼓励办理办法》及深交所备忘录等配套准则规则,公司对《2016年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》进行了修订,并于2016年8月19日举行第五届董事会2016年第十次暂时会议审议经过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)〉及其摘要的方案》等相关方案。详见2016年三只小熊8月22日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

3、2016年9月9日,公司举行2016年第三次暂时股东大会审议经过上述方案,公司承认2016年股权鼓励方案为:公司拟颁发鼓励目标800万份股票期权(初次颁发738.5万股,预留61.5万股),初次颁发目标510人,行权价格为25.38元,自授权日开端经过24个月的等候期,在满意行权条件的前提下,在可行权日依照30%、30%、40%的行权份额分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

4、依据股东大会授权及鼓励目标因离任或个人原因抛弃本次颁发的股票期权,2016年10月18日,公司举行第五届董事会2016年第十四次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标及颁发数量的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发事项的方案》,承认以2016年10月18日作为股票期权鼓励方案的初次颁发日,将初次颁发鼓励目标由510名调整为506名,颁发的股票期权数量由800万份(初次颁发738.5万份,预留61.5万份)调整为797.28万份(初次颁发735.78万份,预留61.5万份)。详见2016年10月20日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关布告。

5、依据股东大会授权董事会处理公司股票期权鼓励方案的相关事宜,且经深圳证券生意所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认,公司于2016年11月7日完结股票期权初次颁发的挂号作业,期权简称:石基JLC2;期权代码:037724。初次颁发506名鼓励目标735.78万股股票期权,颁发价格25.38元,期权有用期60个月,等候期24个月,分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的布告》 (2016-71)。

6、2017年7月7日,鉴于公司2016年度利润分配方案已施行完毕,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2017年第六次暂时会议审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案初次-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股(行权价格保存两位小数)。详见2017年7月11日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权行权价格的布告》(2017-36)。

7、2017年8月8日,公司举行第六届董事会2017年第七次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案初次颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》及《关于公轿车陪练司2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发相关事项的方案》,孙俪慨叹生命无常将公司股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标人数由506名调整为494名,颁发的股票期权数量由797.28万股(其间初次颁发735.78万股,预留61.5万股)调整为786.23万股(其间初次颁发724.73万股,预留61.5万股),一起赞同向32名股权鼓励目标颁发预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

8、经深圳证券生意所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认,公司于2017年9月14日完结2016年股票期权鼓励方案预留股份颁发挂号作业,期权简称:石基JLC3;期权代码:037747。预留颁发32名鼓励目标61.5万股股票期权,颁发价格25.34元/股,期权有用期48个月,等候期24个月,分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发挂号完结的布告》(2017-47)。

9、2018年6月22日,鉴于公司2017年度利润分配方案已施行完毕,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2018年第四次暂时会议审议经过《关于调整公司〈2016年股票期权鼓励方案〉颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股(行权价格保存两位小数)。详见2018年6月26日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告》(2018-33)。

10、2018年10月19日,公司举行第六届董事会2018年第六次暂时会议金溪天气预报审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》,公司股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标人数由494名调整为462名,预留颁发的鼓励目标人数由32名调整为29名,颁发的股票期权数量由786.23万股(其间初次颁发724.73万股,预留61.5万股)调整为752.76万股(其间初次颁发693.76万股,预留59万股),详见2018年10月23日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的布告》(2018-46)。

同日,公司举行第六届董事会2018年第六次暂时会议审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权榜首赵皖生个行权期可行权的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权选用自主行权方式的方案》,公司初次颁发股票期权选用自主行权办法,榜首个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止(法定制止行权期在外),榜首期行权触及鼓励目标462人(初次颁发),可行权期权数量208.128万份,详见2018年10月23日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权榜首个行权期可行权的布告》(2018-47)以及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权选用自主行权方式的布告》(2018-48)。

11、2018年10月25日,经我国证券挂号结算有限公司审阅承认,公司已完结2016年股票期权鼓励方案中已颁发但没有行权的合计44.52万股(其间初次颁发42.02万股,预留2.5万股)的股票期权刊出事项。详见2018年10月26日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权刊出完结的布告》(2018-49)。

12、2019年6月4日,鉴于公司2018年度利润分配方案已施行完毕,依据公司《2016年股-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2019年第五次暂时会议审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格由原行权价格25.24元/股调整为25.14元/股(行权价格保存两位小数)。详见2019年6月5日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告(2019年)》(2019-30)。

二、公司2016年股票期权鼓励方案预留颁发目标及颁发数量的调整状况

1、关于预留部分股票期权鼓励目标的调整

到本布告宣布日,公司2016年股权鼓励方案获授预留部分股票期权的29名鼓励目标有2名因离任抛弃上述股票期权合计1万股,公司董事会抉择对2016年股权鼓励方案预留股份颁发目标及颁发股份数量进行相应调整。公司预留部分股票期权的鼓励目标人数由29名调整为27名。

2、关于预留部分股票期权数量的调整

因上述鼓励目标抛弃预留部分股票期权合计1万股,故2016年股权鼓励方案颁发的预留股票期权数量由59万股调整为58万股,故公司2016年股权鼓励方案颁发的股票期权总数量由752.76万股(其间初次颁发693.76万股,预留59万股)调整为751.76万股(其间初次颁发693.76万股,预留58万股),详细如下:

注:(1)调整前,2016年股票期权鼓励方案颁发的股票期权总量为752.76万股;调整后,2016年股票期权鼓励方案颁发的股票期权总量为751.76万股;

(2)“占现在公司股本总额的份额”系依据2019年7月31日公司股本总额核算得出。

经上述调整后,公司2016年股权鼓励方案获授预留部分股票期权的鼓励目标为27名,颁发预留部分股票期权的数量为58万股。调整后的《2016年股票期权鼓励方案预留部分鼓励目标名单(到2019年8月8日)》详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、刊出部分期权

因为鼓励目标离任无法持续获授公司股票期权,其对应的股票期权合计1万份将被撤销,上述失效期权将由公司请求刊出,合计需刊出1万份股票期权。

三、本次鼓励方案调整对公司的影响

本次对公司2016年股票期权鼓励方案颁发目标及颁发数量进行调整不会对公司的财政状况和运营效果发作本质性影响。

四、实行的批阅程序

公司第六届董事会2019年第六次暂时会议、第六届监事会第二十六次会议于2019年8月8日举行,审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案预留部分颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》,依据公司2016年第三次暂时股东大会的授权,本次调整归于授权规模,经公司董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会审议。

五、监事会核实定见

监事会以为:本次调整的相关事项,契合《上市公司股权鼓励办理办法》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》等法令法规的规则,契合2016年股票期权鼓励方案的规则,所作的抉择实行了必要的程序,因而本次调整是合法、有用的,上述事项不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

六、独立董事定见

经核对,公司本次调整2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权颁发目标及颁发数量的相关事项,契合《上市公司股权鼓励办理办法》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》等法令法规的规则,契合2016年股票期权鼓励方案的规则,所作的抉择实行了必要的程序,因而本次调整是合法、有用的,上述事项不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象,赞同公司对2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权颁发目标及颁发数量进行相应的调整,并赞同对因鼓励目标离任发作的已获授但没有行权的1万份股票期权进行刊出。

七、法令定见书定论定见

北京市康达律师事务所律师对审议事项出具了法令定见书。法令定见书以为:公司本次调整预留部分股票期权颁发目标及颁发数量、刊出部分股票期权事宜已簪经获得了现阶段必要的赞同和授权,契合《股权鼓励办理办法》等相关法令、法规及《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》、《公司章程》的规则,合法、有用。

八、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

3、独立董事定见;

4、北京市康达律师事务的法令定见书;

5、深交所要求的其他文件。

董 事 会

证券代码:002153 证券简称:石基信息 布告编号:2019-36

关于公司2016年股票期权鼓励方案

预留部分股票期权榜首个行权期可行权的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期契合本次行权条件的27名鼓励目标本次可行权的股票期权数量为预留部分股票期权总数量58万份的50%,合计29万份,行权价格为25.14元/份;

2、本次行权选用自主行权方式;

3、本次可行权股票期权若悉数行权,公司股阿信份仍具有上市条件;

4、本次行权事宜需在相关组织处理完毕相应的行权手续后方可行权,敬请投资者留意。

公司第六届董事会2019年第六次暂时会议、第六届监事会第二十六次会议于2019年8月8日举行,审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的方案》,现将有关内容布告如下:

一、 公司2016年股票期权鼓励方案简述及施行状况

1、2016年8月11日,公司举行第五届董事会2016年第九次暂时会议审议经过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案。详见2016年8月13日刊登于《我国证券报》、《证券时报口琴》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

2、为了公司股权鼓励方案严厉契合《股权鼓励办理办法》及深交所备忘录等配套准则规则,公司对《2016年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》进行了修订,并于2016年8月19日举行第五届董事会2016年第十次暂时会议审议经过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)〉及其摘要的方案》等相关方案。详见2016年8月2国际最小狗2日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

3、2016年9月9日,公司举行2016年第三次暂时股东大会审议经过上述方案,公司承认2016年股权鼓励方案为:公司拟颁发鼓励目标800万份股票期权(初次颁发738.5万股,预留61.5万股),初次颁发目标510人,行权价格为25.38元,自授权日开端经过24个月的等候期,在满意行权条件的前提下,在可行权日依照30%、30%、40%的行权份额分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

4、依据股群英会东大会授权及鼓励目标因离任或个人原因抛弃本次颁发的股票期权,2016年10月18日,公司举行第五届董事会2016年第十四次暂时会议审议经过《关于调整-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 2016年股票期权鼓励方案颁发目标及颁发数量的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发事项的方案》,承认以2016年10月18日作为股票期权鼓励方案的初次颁发日,将初次颁发鼓励目标由510名调整为506名,颁发的股票期权数量由800万份(初次颁发738.5万份,预留61.5万份)调整为797.28万份(初次颁发735.78万份,预留61.5万份)。详见2016年10月20日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关布告。

5、依据股东大会授权董事会处理公司股票期权鼓励方案的相关事宜,且经深圳证券生意所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认,公司于2016年11月7日完结股票期权初次颁发的挂号作业,期权简称:石基JLC2;期权代码:037724。初次颁发506名鼓励目标735.78万股股票期权,颁发价格25.38元,期权有用期60个月,等候期24个月,分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的布告》 (2016-71)。

6、2017年7月7日,鉴于公司2016年度利润分配方案已施行完毕,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 司举行第六届董事会2017年第六次暂时会议审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股(行权价格保存两位小数)。详见2017年7月11日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发期权行权价格的布告》(2017-36)。

7、2017年8月8日,公司举行第六届董事会2017年第七次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案初次颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发相关事项的方案》,将公司股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标人数由506名调整为494名,颁发的股票期权数量由797.28万股(其间初次颁发735.78万股,预留61.5万股)调整为786.23万股(其间初次颁发724.73万股,预留61.5万股),一起赞同向32名股权鼓励目标颁发预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关布告。

8、经深圳证券生意所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认,公司于2017年9月14日完结2016年股票期权鼓励方案预留股份颁发挂号作业,期权简称:石基JLC3;期权代码:037747。预留颁发32名鼓励目标61.5万股股票期权,颁发价格25.34元/股,期权有用期48个月,等候期24个月,分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发挂号完结的布告》(2017-47)。

9、2018年6月22日,鉴于公司2017年度利润分配方案已施行完毕,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2018年第四次暂时会议审议经过《关于调整公司〈2016年股票期权鼓励方案〉颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股(行权价格保存两位小数)。详见2018年6月26日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告》(2018-33)。

10、2018年10月19日,公司举行第六届董事会2018年第六次暂时会议审议经过《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的方案》,公司股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标人数由494名调整为462名,预留颁发的鼓励目标人数由32名调整为29名,颁发的股票期权数量由786.23万股(其间初次颁发724.73万股,预留61.5万股)调整为752.76万股(其间初次颁发693.76万股,预留59万股),详见2018年10月23日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权鼓励方案颁发目标、颁发数量及刊出部分期权的布告》(2018-46)。

同日,公司举行第六届董事会2018年第六次暂时会议审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权榜首个行权期可行权的方案》及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权选用自主行权方式的方案》,公司初次颁发股票期权选用自主行权办法,榜首个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止(法定制止行权期在外),榜首期行权触及鼓励目标462人(初次颁发),可行权期权数量208.128万份,详见2018年10月23日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权榜首个行权期可行权的布告》(2018-47)以及《关于公司2016年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权选用自主行权方式的布告》(2018-48)。

11、2018年10月25日,经我国证券挂号结算有限公司审阅承认,公司已完结2016年股票期权鼓励方案中已颁发但没有行权的合计44.52万股(其间初次颁发42.02万股,预留2.5万股)的股票期权刊出事项。详见2018年10月26日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权刊出完结的布告》(2018-49)。

12、2019年6月4日,鉴于公司2018年度利润分配方案已施行完毕,依据公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》的相关规则及2016年第三次暂时股东大会的授权,公司举行第六届董事会2019年第五次暂时会议审议经过《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的方案》,赞同公司董事会对公司2016年股票期权鼓励方案初次及预留颁发期权的行权价格由原行权价格25.24元/股调整为25.14元/股(行权价格保存两位小数)。详见2019年6月5日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权鼓励方案颁发期权行权价格的布告(2019年)》(2019-30)。

二、关于预留部分股票期权榜首个行权期契合行权条件的阐明

1、等候期已届满

依据公司《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》、公司第六届董事会2017年第七次暂时会议审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留股票期权颁发相关事项的方案》,预留股票期权鼓励目标获授的股票期权从授权日即2017年8月8日开端经过24个月的等候期,鼓励目标可在可行权日依照50%、50%的行权份额分两期行权。其间预留部分股票期权榜首个行权期自授权日2017年8月8日起24个月后的首个生意日起至授权日起36个月内的最终一个生意日当日止,可请求行权的份额为所获总量的50%,到2019年8月8日,公司获授预留部分股票期权的鼓励目标等候期已届满。

2、预留股份榜首个行权期行权条件达到状况阐明

综上所述,公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期行权条件已满意,能够行权。本次施行的预留部分股票期权可行权事宜为公司2016年股权鼓励方案的一部分,与已宣布的鼓励方案不存在差异。

三、预留部分股票期权榜首个行权期的行权组织

1、行权股票的来历

股票期权行权的股票来历为公司向鼓励目标定向发行公司股票。

2、行权期限

公司拟选用自主行权方式,行权期限原则上为2019年8月8日至2020年8月7日(法定制止行权期在外)。公司股权鼓励行权事宜,待自主行权批阅手续处理完毕后方可施行。

3、行权价格

本次股票期权的行权价格为25.14元/份。若熟行权期间公司有本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项,行权价格进行相应的调整。

4、预留部分股票期权榜首个行权期可行权的鼓励目标人数及可行权股票期权数量

注:

a.关于上表所列的本期可行权数量以我国证券挂号结算有限公司实践承认数为准。

b.《2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的鼓励目标名单》详见2019年8月10日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、行权方式:公司本次行权选用自主行权方式。

6、可行权日:

依据《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》的规则,可行权日有必要为生意日。但不得在下列期间熟行权:

公司定时陈述布告前三十日内,因特别原因推延定时陈述布告日期的,自原预定布告日前三十日起算,至布告前一日;

公司成绩预告、成绩快报布告前十日内;

自或许对本公司股票及其衍生种类生意价格发作较大影响的严重事件发作之日或许进入决策程序之日,至依法宣布后二个生意日内;

我国证监会及深圳证券生意所规则的其它期间。

鼓励目标有必要在可行权有用期熟行权完毕,有用期完毕后,已获授但没有行权的股票期权不得行权。

7、公司董事会依据政策规则的行权窗口期承认行权日,并按《信息宣布事务备忘录第6号逐个股权鼓励期权自主行权》的规则为鼓励目标请求处理自主行权,由鼓励目标挑选在可行权期限内(法定制止行权期在外)自主行权。

8、本次行权期完毕后,公司董事会托付相关人员处理工商改变挂号及其他相关手续。

四、行权专户资金的办理和运用方案

公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期行权所征集资金将直接用于弥补公司流动资金。

五、鼓励目标交纳个人所得税的资金组织和交纳办法

鼓励目标交纳个人所得税的资金由鼓励目标自行承当,所得税的交纳选用公司代扣代缴的办法。

六、不契合条件-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 的股票期权处理办法

依据《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》的规则,鼓励目标有必要在规则的行权期熟行权,在预留部分股票期权榜首个行权期可行权股票期权未行权或未悉数行权,剩下的股票期权不得转入下个行权期,该部分股票期权主动失效,由公司注范博乔销。

七、参加鼓励的董事、高档办理人员在本布告日前6个月生意公司股票状况

本次预留股票期权鼓励目标中不包含公司董事及高档办理人员。

八、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不发作严重影响,公司控股股东和实践操控人不会发作变化。本次预留部分股权鼓励榜首个行权期完毕后,公司股权散布仍具有上市条件。

九、本次股票期权行权的施行对公司当年度财政状况和运营效果的影响(一)对公司运营才能和财政状况的影响

依据公司股权鼓励方案,假如本次可行权的29万份股票期权若悉数行权,估计公司净资产将因而添加729.06元,其间:总股本添加29万股,计29万元,本钱公积添加700.06万元,本期股票期权的行权对公司每股收益的影响十分小。详细影响数据以经管帐师审计的数据为准。

(二)挑选自主行权方式对股票期权定价及管帐核算的影响

公司在授权日选用布莱克一斯科尔期-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 权定价模型(Black-Scholes Model)承认股票期权在授权日的公允价值,依据股票期权的管帐处理办法,在颁发日后,不需要对股票期权进行从头估值,即行权方式的挑选不会对股票期权的定价形成影响。

因为在可行权日之前,公司现已依据股票期权在颁发日的公允价值,将当期获得的服务计入相关费用,一起计入本钱公积中的其他本钱公积。熟行权日,公司仅依据实践行权数量,承认股本和股本溢价,一起将等候期内承认的“本钱公积--其他本钱公积”转入“本钱公积--本钱溢价”,行权方式的挑选不会对上述管帐处理形成影响。即股票期权挑选自主行权方式不会对股票期权的定价及管帐核算形成本质影响。

十、实行的批阅程序

公司第六届董事会2019年第六次暂时会议辔、第六届监事会第二十六次会议于2019年8月8日举行,审议经过《关于公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的方案》。依据公司2016年第三次暂时股东大会的授权,本次审议事项归于授权规模,经公司董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会审议。

十一、独立董事定见

经审阅,咱们以为:公司契合《上市公司股权鼓励办理办法》及《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》等有关施行股权鼓励方案的景象,具有施行股权鼓励方案的主体资格,未发作公司《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿)》规则的不得行权的景象。公司本次可行权的鼓励目标主体资格合法、有用,未发作《2016年股票期权鼓励方案 (草案修订稿》规则的不得行权的景象。

公司对2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期的行权组织(包含行权条件、行权 价格、行权期限等事项)未违背有关法令、法规的规则,未侵略公司及整体股东的利益。

公司许诺不向本次行权的鼓励目标供给借款以及其他任何方式的财政赞助,包含为其借款供给担保,本次行权不存在危害公司及整体股东利益的景象。

因而,咱们赞同公司2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权的相关组织。

十二、监事会核对定见

到2019年8月8日,公司2016年股票期权鼓励方案获授预留部分股票期权的鼓励目标24个月等候期已届满。鉴于公司预留部分的股票期权榜首个行权期的行权条件已满意,公司监事会赞同2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期可行权。公司青岛地图对2016年股票期权鼓励方案预留部分股票期权榜首个行权期的行权组织(包含行权条件、行权价格、行权期限等事项)未违背有关法令、法规的规则,未侵略公司及整体股东的利益。

十三、律师事务所的法令定见

公司预留颁发股票期权榜首期行权期行权事宜现已获得了现阶段必要的赞同和授权,契合《股权鼓励办理办法》等相关法令、法规及《2016年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》、《公司章程》的规则,合法、有用。

十四、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

3、独立董事定见;

4、北京市康达律师事务所的法令定见书;

5、深交所要求的其他文件。

董 事 会

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